对于公安机关通过管理平台发起的涉案账户()业务,符合法律法规和相关规定的,银行和支付机构应当立即办理并及时反馈。
(A)查询
(B)止付
(C)冻结
(D)查询、止付和冻结
参考答案
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- 1除向本人同行账户转账外,银行为个人办理非柜面转账业务,单日累计金额超过5万元的,应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。
- 2银行和支付机构应当至少()排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在()个月内暂停其业务,逐步清理。()
- 3银行和支付机构违反相关制度以及85号文件通知规定的,应当按照有关规定进行处罚;情节严重的,由中国人民银行区别不同情形给予警告,没收违法所得,违法所得五十万元以上的,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款;没有违法所得或者违法所得不足五十万元的,处五十万元以上二百万元以下罚款;对负有直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告,处五万元以上五十万元以下罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
- 4单位代理开立的个人银行账户,在被代理人持本人有效身份证件到开户银行办理身份确认、密码设(重)置等激活手续前,该银行账户只收不付。
- 5单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的,银行可以进行开户。
- 6对于被全国企业信用信息公示系统列入“()”,以及经银行和支付机构核实单位()或者()的单位,银行和支付机构不得为其开户。()