全面推进个人银行账户分类管理，是配合()号文件相关措施的有效落实。
（A）银发[2015]392
（B）银发[2016]261
（C）银发[2016]302
（D）银发[2019]85
参考答案
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- 1银行通过自助柜员机为个人办理业务时，可在转账受理界面(含外文界 面)以中文显示()、()和()等信息(姓名应当脱敏处理)，并()，由客户确认。符合上述要求的，可不再执行《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)第八项关于自助柜员机转账24小时后到账的规定。以上空格依次填入的是(ACEF)[多选题]
- 2银行通过电子渠道非面对面为个人新开立Ⅲ类户，通过绑定账户转入资金验证的，可以接受非绑定账户小额转入资金。
- 3对风险排查发现的涉赌涉诈可疑银行账户、支付账户，银行、支付机构应采取()等控制措施。
- 4个人开立Ⅱ、Ⅲ类银行账户可以绑定本人Ⅰ类银行账户或者信用卡账户进行身份验证，不得绑定非银行支付机构开立的______进行身份验证。
- 5无论是否成功开立个人银行账户的，银行均应登记存款人的基本信息、与存款人身份信息核验有关的身份证明文件信息、完整的身份信息核验记录，留存存款人身份证件、辅助身份证明文件的复印件或影印件，以电子方式存储的身份信息，有条件的可留存开户过程的音频或视频等。
- 6《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定()可以办理存款、购买投资理财产品等金融产品、限额消费和缴费、限额向非绑定账户转出资金业务
