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反诈应知应会知识和能力测试
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全面推进个人银行账户分类管理，是配合()号文件相关措施的有效落实。
（A）银发[2015]392
（B）银发[2016]261
（C）银发[2016]302
（D）银发[2019]85
参考答案
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1
对于被全国企业信用信息公示系统列入“()”，以及经银行和支付机构核实单位()或者()的单位，银行和支付机构不得为其开户。()
2
同一家银行通过线上为同一个人能开立______允许非绑定账户入金的Ⅲ类户。
3
金融机构、特定非金融机构应当严格按照公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、()的决定，依法对相关资产采取冻结措施。
4
已经拓展为特约商户的，应当自该特约商户被列入黑名单之日起()内予以清退
5
单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过()的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。
6
对开户之日起______内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务。
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