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- 1凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的，应当倒查银行、支付机构的责任落实情况。银行和支付机构违反相关制度以及本通知规定的，应当按照有关规定进行处罚；情节严重的，人民银行依据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚，并可采取暂停1个月至3个月新开立账户和办理支付业务的监管措施。
- 2单位银行结算账户的存款人可以在银行开立()基本存款账户。
- 3银行在办理开户业务时，发现个人______开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关。
- 4银行和支付机构应当至少每()排查企业是否属于严重违法企业。
- 5中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知(银发﹝2017﹞117号)规定，根据中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知(银发〔2016〕261号)规定哪些情况下，银行和支付机构有权拒绝开户?()
- 6《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定()可以办理存款、购买投资理财产品等金融产品、限额消费和缴费、限额向非绑定账户转出资金业务。
