根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当核对并登记代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件，不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立______账户。
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- 1自2019年7月1日起，对于客户选择普通到账、次日到账等非实时到账的转账业务的，银行和支付机构应当在办理结果回执或界面明确载明该笔转账业务非实时到账。
- 2通过网上银行和手机银行等电子渠道受理银行账户开户申请的，银行可为开户申请人开立()
- 3银行应当防范不法分子利用企业银行账户从事违法犯罪活动，同时还要优化企业银行账户服务。
- 4银行业金融机构为开户申请人开立个人银行账户时，应核验其身份信息，不得为身份不明的开户申请人开立银行账户并提供服务，不得开立()银行账户。
- 5银行为已经在本银行面对面核实身份且留存有效身份证件复印件、影印件或者影像等资料的个人开立Ⅱ、Ⅲ类户时，如个人身份证件未发生变化的，可复用已有留存资料。
- 6对于具备固定经营场所的实体特约商户，收单机构应当每年独立开展至少()一次现场巡检。