更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1在开展跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动整治中，应严格按照()等原则，压实支付服务主体责任，狠抓内控管理与制度落实。
- 2开立个人银行账户时，银行和支付机构应当建立联系电话号码与个人身份证件号码的多对一的对应关系。
- 3商业银行要充分运用现代科技手段，建立健全账户开立和存续期间风险监测模型和拦截机制。
- 4银行对本银行行内异地存取现、转账等业务，收取异地手续费的，应当自《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》发布之日起()内实现免费。
- 5鉴于社会保障卡账户、社会医疗保险卡账户、军人保障卡账户等有特殊资金管理需要，业务面向全国，业务开展时间且存量账户数量较多的，银行可将其纳入()账户管理？
- 6对于单位批量开户，预留财务人员联系电话等情形的，应当变更为()的联系电话。