更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1银行可以通过柜面或者电子渠道为个人办理Ⅱ、Ⅲ类销户业务。
- 2全面推进个人银行账户分类管理，是配合()号文件相关措施的有效落实
- 3金融机构知道或者应当知道新开个人账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的，应当要求账户持有人提供有效声明文件。账户持有人自被要求提供之日起()日内未能提供声明文件的，金融机构应当将其账户视为非居民账户管理。
- 4港澳台居民居住证登记内容包括:姓名、性别、出生日期、居住地住址、公民身份号码、本人照片()等信息。
- 5任何单位和个人不得在网上买卖POS机(包括MPOS)、刷卡器等受理终端。
- 6自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者，()年内暂停其银行账户非柜面业务，支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。