根据刑法第191条之规定,个人有洗钱犯罪行为的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处______年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处______年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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- 1对于被全国企业信用信息公示系统列入“()”,以及经银行和支付机构核实单位()或者()的单位,银行和支付机构不得为其开户。()
- 2对于单位批量开户,预留财务人员联系电话等情形的,应当变更为()的联系电话。
- 3自2019年4月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的()银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,5年内暂停其银行账户非柜面业务,支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。
- 4人民币银行结算账户管理制度对企业开立账户设定了最低金额限制。
- 5经核实后列入可疑交易的账户,银行应当暂停账户非柜面业务,支付机构应当暂停账户所有业务,并按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告;涉嫌违法犯罪的,应当及时向当地公安机关报告。
- 6银行应当防范不法分子利用企业银行账户从事______,同时还要优化企业银行账户服务。