更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1除向本人同行账户转账外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过5万元的，应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。
- 2对风险排查发现的涉赌涉诈可疑银行账户、支付账户，银行、支付机构应采取()等控制措施
- 3Ⅱ、Ⅲ类户设置支付限额和账户余额，与()隔离，有效控制风险
- 4单位代理开立的个人银行账户，在被代理人持本人有效身份证件到开户银行办理身份确认、密码设(重)置等激活手续前，该银行账户______。
- 5金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。
- 6Ⅲ类账户余额不得超过()元，账户剩余资金应原路返回同名Ⅰ类户