更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1“校园贷”不会涉及黑恶势力，不会出现哄骗、恐吓、敲诈勒索等问题，可以放心贷。
- 2当同一个人在本行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时，应当要求个人在7个工作日内提供有效身份证件，并留存身份证复印件、影印件或影像，登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份信息。
- 3银行在办理开户业务时，发现个人______开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关。
- 4银行对本银行行内异地存取现、转账等业务，收取异地手续费的，应当自《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》发布之日起()内实现免费
- 5自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者，()年内暂停其银行账户非柜面业务，支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。
- 6对于单位批量开户，预留财务人员联系电话等情形的，应当变更为()的联系电话。