更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1“扫黑除恶”中的“黑”是指黑社会性质的组织，“恶”是指恶势力、恶势力犯罪集团。
- 2根据刑法第191条之规定，个人有洗钱犯罪行为的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处______年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处______年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
- 3收单机构应当完善可以交易监测模型，发现涉嫌电信网络新型违法犯罪的，应当立即向()报告
- 4人民币银行结算账户管理制度对企业开立账户设定了最低金额限制。
- 5根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当核对并登记代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件，不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立______账户。
- 6除向本人同行账户转账外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过()万元的，应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。