更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结7×24小时紧急联系人机制，设置AB角，紧急联系人发生变更的，应当于变更之日起1个工作日内重新报送。
- 2在金融机构办理业务时，以下不能作为个人有效证明证件使用的是()。
- 3银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照()，对单位或者个人的交易背景进行调查。如发现存在异常的，应当按照审慎原则调整向单位和个人提供的相关服务。
- 4在金融机构办理业务应注意身份证明文件有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构有权______。
- 5Ⅲ类账户余额不得超过()元，账户剩余资金应原路返回同名Ⅰ类户
- 6“校园贷”不会涉及黑恶势力，不会出现哄骗、恐吓、敲诈勒索等问题，可以放心贷。