更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1中国支付清算协会、银行卡清算机构应当建立健全特约商户信息管理系统，组织银行、支付机构详细记录特约商户基本信息、启动和终止服务情况、合规风险状况等。
- 2对于()的情形，银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。
- 3支付机构可采取面对面、视频等方式向单位法定代表人或负责人核实开户意愿。
- 4根据刑法第191条之规定，个人有洗钱犯罪行为的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处(五)年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处(五)年以上(十)年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
- 5在金融机构办理业务时，以下不能作为个人有效证明证件使用的是()。
- 6个人Ⅱ类户向非绑定账户转账日累计限额是1万元。