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反诈应知应会知识和能力测试
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银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅲ类户,应当向绑定账户开户行验证Ⅲ类户与绑定账户为同一人开立,验证的信息应当至少包括开户申请人姓名、居民身份证号码、______、______等4个要素。
答:开户申请人姓名,居民身份证号码
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1
单位银行结算账户的存款人可以在银行开立()基本存款账户。
2
单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过()的,银行应当进行大额交易提醒,单位、个人确认后方可转账。
3
任何单位和个人不得在网上买卖POS机(包括MPOS)、刷卡器等受理终端。
4
任何单位和个人不得在网上买卖POS机(包括MPOS)、刷卡器等受理终端。
5
对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则()提交报告。
6
单位银行结算账户的存款人可以在银行开立多个基本存款账户。