某客户在农行A网点存现6万元，在B网点取现1万元，请问该客户大额交易报告应如何报送
（A）由A网点报送金额为6万元的大额交易报告
（B）由A网点报送金额为7万元的大额交易报告
（C）由AB网点分别报送6万、1万的大额交易报告
（D）无需上报大额交易报告
参考答案
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- 1专职反洗钱岗位人员应当至少具有( )以上金融从业经历。
- 2以下哪项不属于各级行反洗钱主管部门主要职责
- 3根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，各级洗钱风险等级的审核审定权限设置哪一个是不正确的()
- 4经办行某客户收到一笔预收货款，该客户为NRA客户，CCS等级为2级，汇款人账号为2357411593，汇款人国家为美国，在不考虑其他因素的情况下，经办行应如何处理。
- 5提交可疑交易报告后，报送机构应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，对仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每()个月提交一次接续报告。
- 6参与资金转移额度达___美元以上的银行必须收取并保留与转账有关的信息，但允许豁免的情形除外。
