一级分行反洗钱主管部门应于每年7月15日前、次年()前向总行反洗钱主管部门报送上半年、上年度本机构洗钱类型分析报告，撰写洗钱类型分析报告应突出本机构特点。
（A）1月15日
（B）1月30日
（C）3月15日
（D）3月30日
参考答案
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- 1客户洗钱风险评估的首要环节是()。
- 2根据《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经()批准可以采取。
- 3提交可疑交易报告后，报送机构应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，对仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每()个月提交一次接续报告。
- 4对公KYC系统中，重新识别及尽职调查流程必须在客户触发重新识别情形的()天内完成。
- 5调查可疑交易活动时，调查人员不得少于()人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
- 6跨境合规信息查询审核要点中对公业务部门审核要点不包含()
