金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入本机构全面风险管理体系，覆盖各项业务活动和管理流程；针对识别的较高风险情形，应当采取()措施，管理和降低风险。
（A）简化
（B）强化
（C）有效
（D）终止
参考答案
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- 1()反洗钱主管部门负责风险预警评级审核。涉及内部风险的风险预警应逐级上报至总行反洗钱主管部门审核。
- 2KYC系统中，客户制裁风险等级为高风险及以上的，尽职调查档案应上报至()客户部门及反洗钱部门审核人员审核。
- 3()指经定性分析和定量评估，具有一定的洗风险特征的客户。
- 4对于开户之日起()内无交易记录的托管账户，系统自动关闭非柜面渠道的，经总分行托管业务部门核实情况后，开户行可依据总分行托管业务部门出具的“账户暂停/恢复业务通知书”，恢复其业务办理。
- 5在受美国司法管辖影响情况下，农业银行禁止直接或间接向OFAC SDN名单上的个人或实体，以及不直接被列为OFAC制裁名单，但被OFAC SDN名单上的个人或实体直接或间接拥有(含合计拥有)()或以上权益的实体提供金融服务。
- 6业务和客户管理部门是全行反洗钱及制裁合规的()。
