更多反洗钱知识1000题试题
- 1资产所有人、控制人或者管理人对金融机构采取的冻结措施有异议的，可以向资产所在地()提出异议。
- 2当日单笔或者累计交易人民币5万元(含)以上、外币等值()美元(含)以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应当报送大额报告。
- 3下列不属于《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中所规定的基本原则的是()。
- 4农业银行跨境合规信息查询发生后，未在本行约定截止日期后( )个工作日内回复的，预警处理人员应将相关预警视为无法判断，做不放行处理。
- 5对经中国人民银行总行核实确认不属于涉恐名单范围的，总行反洗钱主管部门应当在收到核实确认通知()，将核实确认通知发送至客户主管部门，由其立即终止交易限制措施。总行反洗钱主管部门在申请之日起()或延长期限届满时，未收到人民银行总行通知的，应自期限届满次日起，通知客户主管部门终止交易限制措施。
- 6金融机构采取冻结措施后，应当立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以书面形式报告( )县级公~安机关和市、县国家安全机关，同时抄报( )中国人民银行分支机构。
