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2025农商银行制度知识
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办理协助查控业务时，只需核对一名有权机关人员的工作证件即可。
（A）对
（B）错
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1
“合规审查”的主要目的是：()
2
根据相关规定，承担本行法律事务工作及法律风险管理最终责任的主体是()
3
对风险等级最高的客户至少每()进行一次审核。
4
客户因被法院冻结账户且金额达100万元以上，应列为()。
5
使用标准合同文本库内文本的，使用部门应对该文本进行业务性审查，无需提交法律审查，法律审查主管工作部门不再重复审查。
6
预警系统以监管规章制度、()为依据，通过信息化技术防范手段，监测、识别业务操作过程中存在的违规、可疑等风险信息，通过分析判断，及时发现各类潜在和存在的风险隐患，准确有效进行监测、分析和预警，实现信息化、科学化风险管控手段。
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