更多2025年合规技能知识竞赛试题
- 1营业网点会计主管必须坚持( )验箱(包)、每日营业终了归集柜员库、( )查库；营业网点负责人须( )至少查库一次，节假日必须重点抽查。()
- 2保险公司以( )人民币的最低资本金额设立的，在其住所地以外的每一省、自治区、直辖市首次申请设立分公司，应当增加不少于人民币( )的注册资本。
- 3银行业务仍是洗钱等违法犯罪活动主要利用的领域，传统电子银行业务仍是洗钱的主要渠道，其他银行业务作为洗钱渠道的风险信息数量逐步上升。
- 4天津银行北京分行反洗钱工作的基本原则是()
- 52025年涉刑案件风险排查处置日常排查应覆盖()等基础业务领域。
- 6案防工作坚持“预防为主、关口前移，全面覆盖、突出重点， 法人主责、分级负责，联防联控、各司其职，属地监督、融入日常，归口管理、分工协作”的工作思路。
