首页->2025年汇兑应知应会知识

汇兑机构为客户提供现金汇款、汇款兑付等一次性交易且交易金额单笔人民币()万元以上(含本数)的，应当开展客户尽职调查，并登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

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