更多银行业务应知应会试题
- 1识别受益所有人环节，客户股权结构存在复杂多层嵌套、交叉持股等情况，需要层层进行穿透识别，并保留穿透识别过程中每一层的相关证明材料。
- 2中国大陆之外(中国驻外使、领事馆)签发的中国签证均有国徽图样，包括境内(公安机关出入境管理部门)签发的签证。
- 3对公活期支取交易中凭证类型: 下拉框选项可以选择：()
- 4受理机构柜员通过综合前端系统“60322 账户客户限制登记簿”交易，录入《返还通知书》中被冻结账号，查询原冻结的状态，发现该账户的冻结已解冻，柜员应向公安机关说明原因并退回相关法律文书及证件，待公安机关提交加盖公章的特殊情况说明后方可受理。
- 5各分行可根据实际情况，采取指定机构集中清分、指定网点自行清分、采取外包清分。采取外包清分的分行无需建立一个小规模的现金清分中心
- 6客户核实身份后，可为客户名下的Ⅱ类户升级为I类户，Ⅲ类户只能升级为Ⅱ类户。
