首页->银行业务应知应会

多选题 :  柜员在为某客户新建客户号办理开户业务时，系统提示客户命中反洗钱及反恐怖融资名单管理系统中名单客户，关于柜员的做法，以下说法正确的是( )

（A）如客户100%命中或疑似命中红色名单，系统直接拒绝开户

（B）如客户100%命中橙色名单，系统直接拒绝开户

（C）如客户疑似命中红色名单，柜员比对操作系统信息与名单信息不一致后，继续为客户办理开户业务

（D）如客户疑似命中绿色名单，则需分行法律合规部审批后方可开户