客户经理开展尽职调查，下列不包括的内容为：()
（A）对法定代表人或负责人确认对单位经营规模及业务背景等的了解情况
（B）核实客户注册地和经营地情况
（C）对控股股东及实际控制人信息等进行确认
（D）查询客户是否属于空头支票名单
参考答案
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- 1各分行运营管理部门应熟知总行与供应商签署合同(协议)中的权利义务及罚则，对于发生争议或触发对供应商处罚条款的，应保留《现金处理机具维护登记薄》、抽检结果、冠字号码查询结果等相关证据并及时向总行报告。
- 2以下账户中需经中国人民银行进行核准的是：( )
- 32021年9月30日起至2024年9月30日，我行免收小微企业和个体工商户首个(或指定一个)单位结算账户管理费和年费。(优惠有效期三年)
- 4我行通过年检发现开立的基本户：深圳市XX有限公司企业名称4月28日发生变更，我行于5月8日电话、短信通知客户前来我行办理变更业务，客户如未在( )前来我行办理变更手续， 且未提出合理理由的，我行可相应采取措施适当控制账户交易。
- 5证件有效日期为长期，系统录入规则为( )
- 6账户分类分级管理以控制非柜面渠道转出限额为主，比如客户名下存在两张一类卡，一张用于理财，一张用于代发，则该客户账户分类分级管理非柜面渠道转出限额以代发卡的额度为准。
