关于综合前端系统对接反洗钱及反恐怖融资名单管理系统(名单系统)的相关提示,以下说法正确的是 ( )。
(A)柜员为客户办理开户业务时,无论新老客户,综合前端系统均实时对接名单系统客户信息进行校验。
(B)代理新建客户号.开卡业务,两个系统仅校验客户本人信息,不校验代理人信息。
(C)对于疑似命中的情况,经办人应将综合前端系统和名单系统中客户信息进行详细比对,确认两个系统信息匹配一致后,方可为客户继续办理开户。
(D)如客户命中绿色名单,且信息要素不全柜员无法判断确认客户,网点可要求客户提供详细辅助身份信息材料,并交法律合规部提出审批意见。
参考答案
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