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多选题 :  以下关于存量账户尽职调查任务,说法正确的是( )。

(A)机构账户非居民标识变化:2017年6月30日前存量客户及2017年6月30日以后新开客户, 在T年1月1日至12月31日期间,机构本身及消极非控制人的 非居民标识发生变化,疑似从中国税收居民转化成非居民的

(B)机构账户存量低变高:2017年6月30日前存量客户,且2017年6月30日当天账户加总余额小于等于100万美元,在T年年底账户余额大于100万美 元(T≥2017)

(C)个人账户非居民标识变化:2017年6月30日前存量客户及2017年6月30日以后新开客户, 在T年1月1日至12月31日期间,非居民标识发生变化,疑似 从中国税收居民转化成非居民的

(D)个人账户存量低变高:2017年6月30日前存量客户,且2017年6月30日当天账户加 总余额小于等于100万美元,在T年年底账户余额大于100万 美元(T≥2017)

参考答案
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