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信贷资格
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本行每年至少开展一次全行的洗钱风险评估。
（A）对
（B）错
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1
本行办理的福费廷业务包括
2
尽职调查的一般操作流程包括( )
3
进口押汇申请人应为从事进口业务的生产型和流通型企业法人。
4
各支行应按照每年( )次的频率向总行合规部门报送反洗钱总结报告。
5
经有权部门审批同意的《公司客户上门服务申请表》应注明上门服务人员，运营经理应向上门服务人员明确上门服务业务范围和应承担的责任。( )
6
(C)认定开证行/保兑行的同业授信额度及福费廷业务办理过程中的额度管理。
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