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信贷资格
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本行洗钱风险管理办法中规定对于超出本行风险控制能力的，不得与客户建立业务关系或进行交易。已经建立业务关系的，必要时终止业务关系。
（A）对
（B）错
参考答案
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1
以下说法正确的是
2
各部门(机构)( )是本部门(机构)案件防控工作的第一责任人。
3
各部门和营业机构如发现客户属于涉恐名单的，首先应向()报告。由其联系开户营业机构执行资产冻结措施。
4
各分支机构业务部门要根据规定在渔易贷业务到期前的 天，通过书面或本行电子平台提示企业在贷款到期前落实还款资金。
5
本行的合规管理目标是通过建立健全合规风险管理框架，实现对合规风险的有效识别和管理，促进全面风险管理体系建设，确保依法合规经营。
6
本行征信异议受理后，核查应在()日内完成。
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