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- 1根据《宁波东海银行股份有限公司客户洗钱风险等级分类管理办法》，下列属于对风险较低客户的控制措施的是：
- 2(C)认定开证行/保兑行的同业授信额度及福费廷业务办理过程中的额度管理。
- 3企业法人、非法人企业、个体工商户、等开立基本存款账户、临时存款账户，由核准制改为备案制。
- 4反洗钱调查中，各支行收到《临时冻结通知书》后，立即对所涉及账户进行临时冻结。临时冻结期限为( )，自接到《临时冻结通知书》之时起计算。
- 5上门服务人员应对核实资料进行( )核实。
- 6单户授信余额在500万元(含)以下小企业贷款五级分类主要根据贷款逾期时间，同时考虑借款人的风险特征和担保因素，参照小企业贷款逾期天数风险分类矩阵，逾期91至180天的保证类贷款五级分类为：()。
