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信贷资格
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除充值资金提回外，支付账户不得向II、III类户入金。
（A）对
（B）错
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1
以下是本行对业务洗钱风险因素考虑范围的是：
2
各业务经营单位应在预计发放授信出账业务的前()，尽量将授信额度启用相关资料提交放款审核部门，便于次日出账业务快速落地。
3
( )是本行最高风险管理和决策机构，承担风险管理的最终责任
4
中国反洗钱监测分析中心下发的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，须在接到补正通知之日起3个工作日内补正。
5
内部控制的目标( )
6
信用证原则上必须通过SWIFT报文对外开立。
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