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信贷资格
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对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的,或者同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的,或者两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的,营业网点除审核存款人提供的证明文件外,应采取回访、实地查访、向公安和工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份,并重点关注相关账户的支付交易情况。( )
(A)对
(B)错
参考答案
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1
柜员遇到客户查询其账户在本行的客户风险等级时,需经柜面五级授权后,方可提供给客户。
2
本行每( )对高风险的存量的客户进行洗钱风险等级复评,其他风险等级的存量客户一年复评一次
3
委托本行办理货物贸易项下外汇结算业务的客户,应在外汇管理局发布的“ ”之列。
4
试行的制度应当在名称中标注“试行”,试行期限最长不超过( )年。
5
核保人员可按规定对核保过程进行()等取证措施
6
以下是本行对业务洗钱风险因素考虑范围的是:
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