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电子商业汇票信息以电子商业汇票系统的记录为准。
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1
以下适用于本行面签和核保操作规程的文件有
2
客户风险等级地域风险子项中，衡量客户及其实际受益人、实际控制人的( )与洗钱及其他犯罪活动的关联度，
3
办理出口信用证押汇业务时，风险管理部门负责：
4
采取上门核实时核实人员取得的影像资料应入框，相关资料包括但不限于以下内容()等。
5
福费廷业务占用同业授信额度，占用企业授信额度(敞口)，需担保
6
根据《宁波东海银行股份有限公司洗钱和恐怖融资风险评估规范》规定，本行每年开展一次高风险业务穿行测试。
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