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- 1本行洗钱风险管理办法中规定对于超出本行风险控制能力的，不得与客户建立业务关系或进行交易。已经建立业务关系的，必要时终止业务关系。
- 2()应建立逾期、垫款、欠息(费)的授信业务台账，定期统计分析，逐月跟踪。
- 3个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账户纳入单位银行结算账户管理，没有字号的个体工商户开立的银行结算账户，账户名称由“个体户”字样和营业执照记载的经营者姓名组成。( )
- 4进口押汇是指本行应进口商申请，在其对外付款时提供资金融通，并按约定的利率和期限由申请人还本付息的业务，包括：
- 5法律文书审查审查的目的是为了防止因法律文书违反法律法规和政策规章的规定，给本行造成经济损失或其他损失。
- 6超越管理职责和权限决定工作事项，情节轻微，给予责任人( )。
