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信贷资格
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各支行应按照每年2次的频率向总行合规部门报送反洗钱总结报告。
（A）对
（B）错
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1
对于远期信用证和远期代收(D/A)项下进口押汇，远期付款期限加进口押汇期限原则上不超过 天。
2
非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值( )万美元以上(含)的款项划转。
3
从本行客户风险等级分类中“客户特性风险子项”来看，某企业客户为下述( )相对风险较高。
4
尽职调查的一般操作流程包括( )
5
以下是本行对业务洗钱风险因素考虑范围的是：
6
客户身份识别、持续识别、重新识别的措施包括但不限于采取以下哪些措施：
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