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信贷资格
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根据《宁波东海银行股份有限公司客户洗钱风险等级分类管理办法》,对于高风险客户或者高风险账户持有人,本行采取止收止付的措施控制风险。
(A)对
(B)错
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1
参与非法的高息借贷、融资或集资活动的员工,直接给予开除处分或者解除劳动合同处理。
2
根据《宁波东海银行股份有限公司客户洗钱风险等级分类管理办法》,下列属于对风险较高客户的控制措施的是:
3
( )负责组织实施经营层内部控制评价工作。
4
总行风险管理部放款审查岗审查船福贷业务,审查内容正确的是:
5
履约担保属于融资类担保
6
开户行应当审核企业开户证明文件的(),开户申请人与身份证明文件(),及()。
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