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- 1( )负责组织实施经营层内部控制评价工作。
- 2有以下情形之一的流动资金贷款，应采用本行受托支付方式：
- 3对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，或者同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的，或者两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的，营业网点除审核存款人提供的证明文件外，应采取回访、实地查访、向公安和工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况。( )
- 4本行对担保公司担保的授信业务实施额度管理。原则上已与本行开展合作的全部担保公司担保项下授信业务余额合计不超过本行各项表内贷款余额的( )
- 5办理出口信用证押汇业务时，风险管理部门负责：
- 6行内各相关人员调阅、复印信贷业务档案应填写信贷业务《信贷业务档案调阅/外借单》，列明()等信息，履行审批程序
