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- 1根据《宁波东海银行股份有限公司大额交易和可疑交易管理办法》，以下情形属于需要重点监测的可疑行为的是( )。
- 2反洗钱可疑交易报告采用T+N日报送模式，N指5个工作日，T指的是( )
- 3中国公民的居住证、社会保障卡、军人和武装警察身份证件、公安机关出具的户籍证明、工作证，作为身份辅助证件。
- 4本行综合授信额度内具体授信业务品种的发生日必须在综合授信额度有效期内，在授信方案有效期限内单笔授信业务的到期日不得超过授信方案有效期届满后的( )年(中长期授信业务除外)。
- 5客户风险等级划分遵循动态管理原则。根据客户风险状况的变化，及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施。
- 6合规工作人员可以不知晓本行的各类经营活动和产品，但应熟悉各类与金融机构相关的法律、行政法规、规章制度。
