为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，根据一次性金融业务进行客户身份识别。
（A）对
（B）错
参考答案
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- 1本办法所称近亲属包括父母、配偶、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹的成年子女及其配偶。
- 2对后补增值税发票的承兑业务，经营机构应及时跟踪交易合同执行情况，于承兑汇票签发之日起( )个月(且不得超过银行承兑汇票期限)内补齐增值税发票，并注意核对是否与交易合同、银行承兑汇票等的金额、收付款方、日期等要素相吻合。
- 3开户行应当按规定履行客户身份识别义务，落实账户实名制，不得(为企业开立匿名账户或假名账户，不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易)。
- 4本行关联交易违规行为处理遵循以下基本原则：
- 5企业出具的身份证明文件列明有效期的，开户行应当于到期日前()提醒企业更新身份证明文件。
- 6( )是指对尚能维持基本的生产经营，或企业生产经营虽较为困难，但借款人有较强的还款和持续经营的意愿，且不存在转移财产等逃废债行为，在不低于原有授信条件情况下，给予借款人回收再贷或借新还旧，通过企业自身改善生产经营和提高盈利能力，进而增强企业还款能力，最终化解或消除本行授信风险的资产保全措施。
