为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，根据一次性金融业务进行客户身份识别。
（A）对
（B）错
参考答案
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- 1( )是指本行的债权到期，但债务人无法用货币资金偿还债务；或债权虽未到期，但债务人已出现严重经营问题或其他足以严重影响债务人按时足额用货币资金偿还债务；或当债务人完全丧失清偿能力时，担保人也无力以货币资金代为偿还债务，经人民法院、仲裁机构依法裁决，或经本行与债务人、担保人或第三人协商同意，债务人、担保人或第三人以实物资产或财产权利作价抵偿银行债权的行为。
- 2渔易贷业务尽职调查应进行 手段
- 3下列哪个部门不属于本行反洗钱领导小组成员部门( )。
- 4自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计人民币( )万元以上(含)、外币等值( )万美元以上(含)的境内款项划转。
- 5合规工作人员可以不知晓本行的各类经营活动和产品，但应熟悉各类与金融机构相关的法律、行政法规、规章制度。
- 6合规风险的基本原则( )?
