更多信贷资格试题
- 1银行结算账户管理档案保管期限为银行结算账户撤销后()。
- 2根据风险类型的不同，授信业务发放前提条件可分为涉及()及()风险的授信发放前提条件和涉及操作风险的授信发放前提条件两大类
- 3对既属于大额交易又属于可疑交易的，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
- 4授信面谈的录音录像资料保存期限：结清全部信贷业务的客户，从该客户与我行的最后一笔信贷业务结清后次年的1月1日期，保管()年
- 5开户行对企业存在()异常情形的，应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查，必要时应当拒绝开户。
- 6案件处置工作的总体要求是切实贯彻落实案防制度，强化案防工作质量及案件风险信息报送质量，规范案件处置流程，全面推进责任清晰、协调有序、科学高效的工作体系建设。
