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信贷资格
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在开展新产品、新业务之前,产品和业务创新部门应当充分识别和评估其中包含的市场风险,根据本行产品创新管理办法的有关规定报相关部门进行内部审批,并获得本行产品创新委员会批准。
(A)对
(B)错
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1
对于中国反洗钱监测分析中心所发出的、发现本行报送的大额或可疑交易报告有要素不全或者存在错误的补正通知,在接到补正通知的( )个工作日内补正。
2
本行建立( )、( )、( )的风险管理组织架构,完善相应的问责机制。
3
营业机构应指定专人负责对账工作,严禁记账人员从事对账工作。( )
4
各机构向问责委员会提交的书面问责建议应包含以下内容:( )。
5
洗钱风险评估结果的运用包括但不限于以下方面:
6
对既属于大额交易又属于可疑交易的,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
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