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信贷资格
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本行发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,须提交可疑交易报告。
(A)对
(B)错
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1
账务调整可返原记账岗位处理。( )
2
本行开展跨境贷款业务范围为 业务。
3
单户授信余额在500万元(含)以下小企业贷款五级分类主要根据贷款逾期时间,同时考虑借款人的风险特征和担保因素,参照小企业贷款逾期天数风险分类矩阵,逾期91至180天的保证类贷款五级分类为:()。
4
营业机构应指定专人负责对账工作,严禁记账人员从事对账工作。( )
5
本行对跨区域授信客户和集团客户实行( )制度。
6
综合类信贷业务档案为长期保管,保管期限为(),其中各种报表的年度汇总表为永久保管。
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