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信贷资格
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本行发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,须提交可疑交易报告。
(A)对
(B)错
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1
总行风险管理部在确定问责方案后()个工作日内将问责建议递交问责委员会办公室,由其提交问责委员会问责。
2
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3
《宁波东海银行股份有限公司产品创新管理办法》所称的产品创新最终体现为
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6
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