更多信贷资格试题
- 1对单位账户日常结算过程中发生的单笔金额在人民币( )万元(含)以上的资金支付业务(客户与银行另有其他约定的，遵照约定要求办理)，营业机构应及时通过预留的电话与企业负责人或指定联系人进行核对，并在支付凭证背面记载电话核对记录。
- 2对既属于大额交易又属于可疑交易的，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
- 3环境和社会风险是指本行的客户及其重要关联方在建设、生产、经营活动中可能给环境和社会带来的危害及相关风险
- 4是渔易贷业务的尽职调查部门，负责对客户情况进行调查核实，获取真实、全面、客观的客户及担保信息，提出渔易贷业务实施的可行性意见和建议。
- 5根据《宁波东海银行股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，下列不属于法人、其他组织和个体工商户基本信息的是：
- 6对既属于大额交易又属于可疑交易的，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
