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信贷资格
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业务部门承担洗钱风险管理的直接责任,履行主要职责包括建立相应的工作机制,将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作。
(A)对
(B)错
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1
关于预留印鉴卡保管说法错误的( )
2
押品权证借阅人如为非本行人员,包括但不限于:
3
中国公民的居住证、社会保障卡、军人和武装警察身份证件、公安机关出具的户籍证明、工作证,作为身份辅助证件。
4
反洗钱客户风险等级分类的全面性原则包括全面评估客户及( )等方面的风险状况,科学合理地为每一名客户确定风险等级。
5
同一银行法人为同一个人开立II类户、III类户的数量原则上分别不得超过()个。
6
已承兑出口信用证质押融资业务的最大可融资金额,原则上不得超过已承兑金额的 %
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