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信贷资格
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本行的合规管理目标是通过建立健全合规风险管理框架,实现对合规风险的有效识别和管理,促进全面风险管理体系建设,确保依法合规经营。
(A)对
(B)错
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1
法律审查部门对被审查事项提出的意见,申请部门如有异议,审查部门和申请部门须充分讨论,意见不一致时,应提交( )牵头协商,待协商一致后方可使用。
2
在本行办理外汇业务的客户,须具备下列基本条件:
3
核保人员在正式面签前,应咨询了解授信单位、担保单位经营状况、股东等是否发生变化。
4
本行所有客户关系一律归总行统一管理,杜绝客户个人私有化。
5
出口押汇原则上不予展期。
6
非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值( )万美元以上(含)的款项划转。
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