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- 1即期结售汇业务是指本行为客户或因本行自身经营活动而办理的人民币与英镑、港币、美元、加元、日元、澳元、欧元等可兑换货币之间的即期兑换业务
- 2客户身份识别等反洗钱工作为柜面员工的职责，本行客户经理无相关职责。
- 3制度由高到低的效力层级，依次划分为( )。
- 4出口信用证指定本行为保兑行、付款行、承兑行，或要求本行承担其他责任和义务的，应立即去电表明本行接受或不接受此类条款。
- 5对后补增值税发票的承兑业务，经营机构应及时跟踪交易合同执行情况，于承兑汇票签发之日起( )个月(且不得超过银行承兑汇票期限)内补齐增值税发票，并注意核对是否与交易合同、银行承兑汇票等的金额、收付款方、日期等要素相吻合。
- 6反洗钱保密对象，又称反洗钱保密事项，包括但不限于以下反洗钱工作信息及资料：
