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信贷资格
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各分支机构和相关管理部门不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或假名账户。对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或完整性有疑问的,须重新识别客户身份。
(A)对
(B)错
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1
本行开展洗钱风险评估时实施人员通过()等方式获取风险评估所需信息
2
根据《宁波东海银行股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,下列不属于自然人客户身份基本要素的:
3
本行产品创新活动以市场为中心,以客户为导向
4
外汇业务纳入全行风险管理体系,但外汇业务授信不纳入全行统一授信管理。
5
严格控制渔易贷贷款展期,本行原则上不办理渔易贷贷款展期业务。
6
对金额在等值 美元(含)以下的对私涉外收付款,实行限额免申报
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