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信贷资格
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多选题 :
根据《宁波东海银行股份有限公司客户洗钱风险等级分类管理办法》,下列属于对风险较高客户的控制措施的是:
(A)独立调查的权利
(B)接触必要人员的权利
(C)进一步深入了解客户经营活动状况、财产来源、交易对手等。
(D)对较高风险的客户采取暂停业务。
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5
根据《宁波东海银行股份有限公司客户洗钱风险等级分类管理办法》,下列属于对风险较低客户的控制措施的是:
6
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