多选题 : 对账工作落实情况，重点检查是否按照本规定，组织开展对账工作，包括()、错账调整、对账回收和对账资料保管等方面的落实情况。
（A）贷前调查
（B）贷中审查
（C）对账方式
（D）对账频率
参考答案
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- 1根据《宁波东海银行股份有限公司案件处置及问责工作规程》，案件责任人员被撤职后，2年内不得安排担任同职(级)及以上职务。
- 2超过()未发生收付活动(银行计收利息除外)的单位银行结算账户，如欠有银行贷款，但已账销案存的，也可作为久悬银行结算账户处理。
- 3客户风险等级地域风险子项中，衡量客户及其实际受益人、实际控制人的( )与洗钱及其他犯罪活动的关联度，
- 4各部门各机构在发现案件风险事件后，()根据《宁波东海银行股份有限公司案件工作管理办法》规定的报告路径报送案件(风险)信息报告。
- 5对于新建立业务关系的客户，在建立业务关系后的( )个工作日内划分其洗钱风险等级。
- 6本行每( )对高风险的存量的客户进行洗钱风险等级复评，其他风险等级的存量客户一年复评一次
