多选题 : 关于本行反洗钱工作说法正确的是：
（A）利用工作便利通过同业经营或关联交易为本人或特定关系人谋取利益的
（B）违规自定薪酬、滥发补贴和奖金的
（C）各支行应向总行合规部门上报半年度、年度反洗钱工作报告及重大事项。
（D）本行对高风险业务品种暂定为现金业务、网上银行业务和POS机业务三类。
参考答案
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- 1征信应急处置工作小组职责包括：
- 2各类印章仅能在行内使用，禁止携带外出使用。
- 3( )是指本行的债权到期，但债务人无法用货币资金偿还债务；或债权虽未到期，但债务人已出现严重经营问题或其他足以严重影响债务人按时足额用货币资金偿还债务；或当债务人完全丧失清偿能力时，担保人也无力以货币资金代为偿还债务，经人民法院、仲裁机构依法裁决，或经本行与债务人、担保人或第三人协商同意，债务人、担保人或第三人以实物资产或财产权利作价抵偿银行债权的行为。
- 4反洗钱领导小组办公室设在( )，为领导小组日常办事机构，协助领导小组开展工作。
- 5企业未通过基本存款账户唯一性审核的，经企业提供相关证明后，可开立基本存款账户。
- 6客户风险等级分类中，与现金的关联程度越高，风险越大。
