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信贷资格
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多选题 :
电子银行承兑汇票由 承兑
（A）现金交易情况
（B）非面对面交易情况
（C）国家金融机关单位
（D）财务公司
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1
各支行应按照每年2次的频率向总行合规部门报送反洗钱总结报告。
2
银行承兑汇票从汇票承兑日起至汇票到期日止，纸质银行承兑汇票的承兑期限最长不超过六个月，电子银行承兑汇票的承兑期限最长不超过( )。
3
客户身份识别，不限于了解客户的真实身份，还应根据交易需要了解客户的职业或( )以及资金来源等有关情况。
4
严格控制渔易贷贷款展期，本行原则上不办理渔易贷贷款展期业务。
5
超过()未发生收付活动(银行计收利息除外)的单位银行结算账户，如欠有银行贷款，但已账销案存的，也可作为久悬银行结算账户处理。
6
根据《宁波东海银行股份有限公司洗钱和恐怖融资风险评估规范》规定，本行每年开展一次高风险业务穿行测试。
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