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信贷资格
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多选题 :
管理办法类制度，制度命名中，可以出现以下形式( )。
（A）要件类
（B）权证类
（C）管理制度
（D）管理政策
参考答案
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1
本行对全行洗钱风险管理情况评估的频率是：
2
凡是违规违纪行为，都必须受到追究和处分。
3
发现以下哪些可疑行为的，应及时向总行法律合规部报告可疑行为。
4
账务调整可返原记账岗位处理。( )
5
重点关注以下资金划转，发现可疑时应加强电话核对工作，必要时可上门对账，包括：()
6
支行应建立《上门服务登记簿》详细记载上门服务业务，并留存备查。( )
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