登录
注册
首页
->
信贷资格
下载题库
多选题 :
根据《宁波东海银行股份有限公司大额交易和可疑交易管理办法》,以下情形属于需要重点监测的可疑行为的是( )。
(A)融资申请人及业务情况
(B)风险控制情况
(C)长期闲置账户原因不明地突然启用,且金额较大。
(D)没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付。
参考答案
继续答题:
下一题
更多信贷资格试题
1
越权经营行为是指( )等违反授权、转授权管理制度或规避审批权限制度的行为。
2
各类印章仅能在行内使用,禁止携带外出使用。
3
存款账户余额对账实行( )对账;贷款账户余额对账实行( )对账;各营业机构按月或( )向客户提供明细对账单,也可由客户通过电子回单箱、电子银行等自助渠道进行打印和核对。(按顺序填写)
4
电子商业汇票是指出票人依托电子商业汇票系统,以数据电文形式制作的,委托付款人在指定日期有条件支付确定金额给收款人或者持票人的票据。
5
( )下设内部控制委员会,是高级管理层下全行合规风险管理的最高管理机构。
6
委托贷款业务是本行的授信业务,本行需要承担信用风险
考试