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信贷资格
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多选题 :
根据《宁波东海银行股份有限公司大额交易和可疑交易管理办法》,以下情形属于需要重点监测的可疑行为的是( )。
(A)融资申请人及业务情况
(B)风险控制情况
(C)长期闲置账户原因不明地突然启用,且金额较大。
(D)没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付。
参考答案
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1
开户行按《企业银行结算账户管理办法》规定对企业银行账户采取账户交易控制的,应当在采取措施之日起()内通知企业,法律、行政法规另有规定的,从其规定。
2
本行反洗钱客户风险等级分类原则不包括( )。
3
本行征信异议受理后,核查应在()日内完成。
4
客户以开立账户等方式与本行建立业务关系的,应当执行以下(包括不限于)哪些客户身份识别工作( )。
5
银行可以向III类户发放本银行小额消费贷款并通过III类户归还,III类户不得透支。
6
预留印鉴卡所有记载事项必须清晰,如有误可以更改,并由存款人签章证明。( )
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